В Туркестанской Области Задержали Лжесотрудников Финмониторинга, Требовавших 15 Млн Тенге

Двое мужчин, выдавая себя за работников Агентства по финансовому мониторингу, попытались вымогать у руководителя медицинского учреждения 15 миллионов тенге и были задержаны при получении части суммы, сообщили в Агентстве.

По данным следствия, злоумышленники обманным путём получили пять миллионов тенге, после чего потребовали остаток — десять миллионов. Операция по задержанию прошла 8 августа: сотрудники регионального департамента экономической разведки вместе с подразделением безопасности Агентства застали подозреваемых «на горячем». Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, расследование продолжается.

В ведомстве заявили, что в последнее время участились случаи, когда лица представляются сотрудниками финмониторинга и, ссылаясь на некие нарушения в системе обязательного медицинского страхования, вымогают деньги, угрожая уголовным преследованием. Агентство просит немедленно сообщать о подобных требованиях в Call-центр по номеру 1458 и напоминает: вызов граждан в органы проводится только по официальным повесткам в рамках досудебных проверок, оформленным в соответствии с законодательством.

Юрист по экономическим преступлениям, с которым мы условно беседовали, отметил, что мошенники чаще всего используют методы социальной инженерии — давление, срочность и обещания «решить вопрос». Он советует проверять документы, требовать письменных уведомлений и не переводить деньги по требованию с телефонных звонков; и, конечно, связываться с официальными контактами ведомства до любых действий.

Напомним, ранее в регионе сообщалось о другом крупном преступлении: в Улытау обнаружили незаконную добычу марганцевой руды, ущерб оценили более чем в один миллиард тенге. Эти инциденты подчёркивают растущую нагрузку на правоохранительные органы и необходимость бдительности со стороны бизнеса и граждан.